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山东高速路桥集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公

时间:2019-07-25 11:22 来源:未知 作者:admin

  山东高速路桥集团股份无限公司 第八届董事会第十六次会议决议通知布告

  证券代码:000498 证券简称: 山东路桥 通知布告编号:2018-16

  山东高速路桥集团股份无限公司

  第八届董事会第十六次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  山东高速路桥集团股份无限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第十六次会议于2018年1月29日以现场体例召开,会议通知于3日前向全体董事、监事、高级办理人员发出,会议应出席董事9人,现实出席7人。董事张伟先生因公事委托董事张保同先生代为出席并行使表决权,独立董事黄磊先生因公事委托独立董事王乐锦密斯代为出席并行使表决权。公司监事、高级办理人员列席了会议。会议的召开合适法令、律例及《公司章程》的相关划定。

  按照《公司章程》第一百一十七条划定:董事会由9名董事构成,

  设董事长1人,能够设副董事长”,经公司控股股东山东高速集团无限公司保举,董事会提名艾贻忠先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会任期期满。简历如下:

  艾贻忠,男,汉族,1963年6月出生,大学文化,工程手艺使用研究员。2006年7月至2010年10月,任山东省路桥集团无限公司董事长(法定代表人)、党委书记;2010年10月至2017年12月,先后任山东高速集团无限公司总司理助理、总工程师、副总司理、党委委员、兼任泰山财富安全股份无限公司董事、监事及济青高速铁路无限公司董事、兼任山东高速篮球俱乐部无限公司董事长(法定代表人)、党委书记。现任山东高速集团无限公司副总司理、党委委员、兼任泰山财富安全股份无限公司监事会主席及济青高速铁路无限公司董事。未持有本公司股份,不具有不得提名为董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,与公司控股股东及现实节制人具有联系关系关系,与公司其他董事、监事及高级办理人员不具有联系关系关系,不是失信被施行人,合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历。

  表决成果:9票同意,0 票否决,0 票弃权,议案通过。

  现调整为:召集人艾贻忠先生,委员周新波先生、张保同先生。本届委员会与董事会任期分歧,决策法式、议事法则等遵照《公司董事会计谋与成长委员会议事法则》施行。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。议案通过。

  1.第八届董事会第十六次会议决议。

  山东高速路桥集团股份无限公司董事会

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